Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto
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Fontes
Ação cumpre 27 mandados em sete estados contra grupo que mascarou compra de usina e distribuidora de combustíveis.
G1
Investigação aponta uso de fundos de investimento, empresas de fachada e contas de passagem para ocultar patrimônio
Ação com buscas em sete estados aprofunda apurações sobre supostas lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição de distribuidora
O Globo
Buscas fazem parte da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro na compra da distribuidora Terrana
Poder360
Humberto Tupinambá e Antonio Carlos Freixo Junior estão entre os alvos de buscas da terceira fase da Operação Carbono Oculto
Investigação aponta a participação central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem
Valor Econômico
