Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro de facções com financiamento da Al-Qaeda

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro de facções com financiamento da Al-Qaeda | Fuja da Bolha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram nesta quarta-feira (15) a Operação Hawala, mirando um esquema suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões provenientes da venda de drogas por três das principais facções criminosas do país: o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e em Foz do Iguaçu, no Paraná, resultando na prisão de ao menos oito a dez suspeitos, conforme o momento em que cada veículo apurou a informação. O Ministério Público denunciou 22 pessoas à Justiça, que expediu dez mandados de prisão e determinou o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens dos envolvidos.

Segundo as apurações, o esquema teve origem na atuação do TCP no Complexo de São Carlos, na região central do Rio, e depois se revelou uma estrutura mais ampla, também usada para lavar recursos ligados ao CV e ao PCC entre 2021 e 2024. Os investigados recorriam a empresas de fachada, depósitos fracionados, 'laranjas' e a um contador que teria omitido transações suspeitas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para dar aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico de drogas, da receptação qualificada e da venda de produtos falsificados. O ponto central da investigação, porém, é uma possível conexão internacional: as autoridades identificaram uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por integrar a estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda, com movimentações que passariam também pela Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

A cobertura de esquerda, representada pela Agência Brasil, tratou o caso de forma factual e institucional, com foco no histórico da apuração a partir do Complexo de São Carlos e nos números oficiais da operação, sem aprofundar os nomes dos suspeitos. A cobertura de centro, da CNN Brasil, foi a mais detalhada: nomeou os dez principais denunciados, entre eles a operadora financeira Bárbara Luzia Souza de Carvalho, e destacou a atuação de um núcleo de empresários de origem libanesa, os irmãos Zayoun, na circulação internacional dos recursos. Já veículos de direita, com a Revista Oeste, enfatizaram o alcance internacional do esquema e vincularam o episódio ao debate político sobre a resposta do governo federal ao crime organizado, citando reportagem paralela sobre a convocação de um ministro do governo Lula pela oposição para depor sobre facções criminosas.

Ainda não se sabe qual é, de fato, a profundidade da ligação com a Al-Qaeda: as próprias autoridades afirmam que essa apuração será aprofundada nas próximas etapas, com a análise de documentos e equipamentos apreendidos. Também não há consenso entre as fontes sobre o número exato de pessoas presas até a manhã desta quarta-feira, que varia entre oito e dez conforme o veículo consultado.