Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro de facções com financiamento da Al-Qaeda

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro de facções com financiamento da Al-Qaeda | Fuja da Bolha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram, em 15 de julho, a Operação Hawala, batizada para desarticular um esquema suspeito de lavar mais de R$ 100 milhões provenientes da venda de drogas por facções criminosas. A investigação mira o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), que teriam usado empresas de fachada, laranjas e depósitos fracionados para dar aparência legal a recursos do tráfico entre 2021 e 2024. Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas à Justiça, que expediu dez mandados de prisão e mais de trinta de busca e apreensão; entre oito e dez suspeitos já haviam sido presos até a manhã da operação.

Os fatos centrais são convergentes entre as coberturas: o esquema funcionava como uma espécie de prestadora de serviços financeiros para diferentes facções, cooptando contadores e usando dezenas de empresas recém-criadas em pelo menos quatro estados para movimentar valores incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. A apuração também identificou uma possível conexão internacional: uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos, por suposta ligação com o financiamento da Al-Qaeda. Autoridades apontam ainda a presença de empresários de origem libanesa e movimentações na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, região historicamente monitorada como rota de recursos para grupos armados.

A cobertura variou no enquadramento. Veículos de esquerda, caso da Agência Brasil, relataram a operação de forma institucional e factual, ancorada nos números oficiais divulgados pela Polícia Civil e pelo MPRJ, sem acrescentar interpretação adicional. A cobertura de centro, feita pela CNN Brasil, foi a mais detalhada sobre os indivíduos denunciados e buscou ouvir a defesa dos citados, reforçando o contraditório. Já veículos de direita, como a Revista Oeste, destacaram com mais ênfase a dimensão internacional do caso e associaram o tema à cobrança política sobre o governo federal, citando a convocação de um ministro de Lula para depor sobre facções criminosas no Congresso, um vínculo que as demais coberturas não fizeram.

O que ainda não se sabe é o alcance real da conexão com o terrorismo internacional: as próprias autoridades tratam o vínculo com a Al-Qaeda como suspeita em apuração, sem confirmação definitiva, e afirmam que essa linha de investigação deve avançar nas próximas etapas, com análise do material apreendido. Também não há posição pública da defesa dos denunciados nem prazo estimado para a conclusão do inquérito.