Das 10 companhias que mais receberam do Master, 4 têm sinais de empresa fachada

Um levantamento da Folha de S.Paulo, a partir de dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, revelou que quatro das dez empresas que mais receberam pagamentos do Banco Master apresentam sinais de empresa de fachada ou informações inconsistentes em seus cadastros. Juntas, as dez firmas receberam cerca de R$ 1,2 bilhão da instituição comandada por Daniel Vorcaro, em transações classificadas pelo próprio banco como serviços prestados entre 2022 e 2025.

A cobertura de centro, conduzida pela Folha e republicada por veículos de esquerda como o ICL Notícias via Folhapress, relatou que entre as empresas com sinais de fachada estão a Midias Promotora, a Telure, a Metanoein e a Nanook. A Midias Promotora, que recebeu mais de R$ 126 milhões, já havia sido alvo de busca e apreensão e tem como sócio um beneficiário do auxílio emergencial, réu em processo por golpe contra aposentados do INSS.

Os veículos relataram ainda que outras cinco companhias, entre elas a Ouro Negro e a Terra Firme, possuem ligação direta com a cúpula do próprio banco. No topo do ranking, a Ouro Negro recebeu quase R$ 220 milhões e tem como diretor David Lopes Monteiro, irmão de um advogado preso na operação Compliance Zero, apontado como operador jurídico-financeiro da estrutura do Master. A reportagem apurou em campo que o telefone e o e-mail registrados para a Ouro Negro pertencem a uma empresa de uma zona periférica de São Paulo, num pequeno prédio com pichações, ao lado de uma loja de colchões.

Veículos de esquerda enfatizaram a dimensão sistêmica do caso, tratando-o como exemplo de como estruturas financeiras opacas drenam recursos sob a fachada de serviços prestados, com o uso de sócios vulneráveis e beneficiários de auxílio emergencial para ocultar quem realmente controla as empresas. Nesse enquadramento, a atuação da Receita Federal e da CPI do Crime Organizado aparece como instrumento legítimo de fiscalização do poder econômico concentrado.

Veículos de direita, por sua vez, tendem a enfatizar a responsabilidade individual dos envolvidos e a accountability institucional. Sob esse ângulo, os cadastros fraudados e os endereços de fachada são fraudes pontuais cometidas por pessoas específicas, e não falência do sistema bancário privado; o trabalho da operação Compliance Zero e da CPI é lido como prova de instituições funcionando para punir quem distorce as regras.

A cobertura de centro registrou ainda um ponto sensível: o único nome que foge aos dois padrões é o escritório Barci de Moraes, da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que aparece em nono lugar no ranking de pagamentos. Procurada pela reportagem, a assessoria do Master disse que não iria se manifestar, e a maioria dos demais citados também não respondeu.